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A investigação da operação Biometrics teve início em junho de 2024, quando foi constatada a abertura de contas corrente de empresas, para obtenção de empréstimos fraudulentos, por meio do uso de identidade falsificadas. Leia também São Paulo Defesa nega que suspeito tenha confessado morte de Vitória São Paulo Ônibus bate em residências na zona norte de SP e motorista fica ferido São Paulo Tarcísio quer edital de travessias em março, mas Alesp pede mais tempo São Paulo MPSP defendeu indenização de R$ 100 mil a família de inimigo do PCC Inicialmente, verificou-se o prejuízo de mais de R$ 2 milhões, porém, as investigações apontam uma movimentação bancária na ordem de R$ 42 milhões, o que pode indicar possível ocorrência de outras fraudes. Os responsáveis são investigados pelos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato. Em nota ao Metrópoles, a Caixa informou que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes, como no caso da Operação Biometrics. “Tais informações são consideradas sigilosas e readas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação”, diz o texto. “O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança de o aos seus aplicativos e movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas, e monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos”, completa a nota enviada pela assessoria de imprensa do banco. Receba notícias de São Paulo no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta ar o canal de notícias do Metrópoles no WhatsApp. Fique por dentro do que acontece em São Paulo. 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Página inicialSão Paulo

PF prende 16 por fraudes na Caixa que teriam movimentado R$ 42 mi

Operação Biometrics investiga a abertura de contas correntes para empresas na Caixa com uso de identidades falsas

18/03/2025 08:12, atualizado 19/03/2025 07:35

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Divulgação/ PF

operacao pf caixa

1 de 1 operacao pf caixa - Foto: Divulgação/ PF

São Paulo — A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta terça-feira (18/3), 16 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Ceará, em uma operação que visa apurar fraudes bancárias cometidas contra a Caixa Econômica Federal.

A investigação da operação Biometrics teve início em junho de 2024, quando foi constatada a abertura de contas corrente de empresas, para obtenção de empréstimos fraudulentos, por meio do uso de identidade falsificadas.

Inicialmente, verificou-se o prejuízo de mais de R$ 2 milhões, porém, as investigações apontam uma movimentação bancária na ordem de R$ 42 milhões, o que pode indicar possível ocorrência de outras fraudes.

Os responsáveis são investigados pelos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato.

Em nota ao Metrópoles, a Caixa informou que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes, como no caso da Operação Biometrics. “Tais informações são consideradas sigilosas e readas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação”, diz o texto.

“O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança de o aos seus aplicativos e movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas, e monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos”, completa a nota enviada pela assessoria de imprensa do banco.