O FitBank, o JP Morgan e as bets ilegais
Instituição financeira que possui JP Morgan como acionista tem operado transações para bets ilegais
atualizado
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Uma das instituições de pagamento que têm operado transações para bets ilegais é o FitBank, que tem, em sua base de acionistas, nada mais nada menos que o JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos.
Conforme revelou a coluna, instituições financeiras e de pagamentos supervisionadas pelo Banco Central têm atuado, de maneira ilegal, como intermediárias de pagamentos para empresas de apostas que não têm autorização do Ministério da Fazenda para funcionarem no Brasil.
A coluna identificou oito instituições, incluindo o FitBank, operando transações para bets ilegais, em um total de 136 sites.
No caso do FitBank, foram identificados sete sites – todos ligados à mesma empresa, a Latin Pay Ltda. (cujos donos são chineses) –, que usam a instituição de pagamento como intermediária das transações.
As plataformas alegam oferecer bônus de até R$ 150 mil para os apostadores. Um dos sites indica ainda que a empresa de aposta estaria credenciada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), mas não é verdade.
O FitBank é uma instituição regulada e fiscalizada pelo Banco Central há mais de nove anos e possui mais de 200 clientes.
Em nota, a instituição de pagamento afirmou que aplica rigorosos padrões de compliance e que apoia com todas as ações do governo federal e do Banco Central que visam melhorar a transparência e facilitar o monitoramento de atividades ilegais.
“Especificamente sobre o setor de apostas, de forma preventiva, as equipes de monitoramento de risco do FitBank realizam um trabalho antifraudes, com busca ativa diária e bloqueio de sites de apostas irregulares, sempre seguindo as normas e regras em vigor. Esta atividade é ostensiva e dinâmica e inclui a lista negativa publicada pelo Ministério da Fazenda, além de listas proprietárias contendo em conjunto mais de 4 mil links não autorizados”, explicou.
“O compliance do FitBank exige ainda que seus clientes assinem uma declaração garantindo que não atuam com sites não legalizados, e informa o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre qualquer operação suspeita”, acrescentou.
O FitBank concluiu que não tem como clientes sites de apostas, sendo apenas um prestador de serviço para PSPs (Payment Service Providers) e gateways de pagamento.
O que diz o JP Morgan
A coluna também procurou o JP Morgan. Em nota, o banco declinou de comentar o teor da reportagem, mas enviou a seguinte nota:
“O FitBank é um provedor de serviços para pagamentos do JP Morgan em alguns produtos como parte de nossa rede de parceiros de pagamentos, nenhum relacionado a jogos de azar. No Brasil, oferecemos o FitBank aos nossos clientes para uma solução de pagamento de impostos locais. O FitBank também faz parte dos nossos investimentos estratégicos”.
