PF investiga grupo que faturou quase R$ 1 mi com empréstimos na Caixa
O modus operandi consistia na falsificação de documentos de identidade e comprovantes de endereço para abrir contas bancárias na Caixa
atualizado
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A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Ventríloquo para cumprir cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Londrina (PR) e Ibiporã (PR). A investigação, iniciada em abril de 2024, apura crimes de estelionato praticados por um grupo da região, após a prisão de duas mulheres na agência da Caixa Econômica Federal em Cornélio Procópio (PR) por tentarem obter empréstimo consignado com documentos falsos.
Apurou-se que o grupo também atuou nas cidades de Sarandi (PR), Jaguapitã (PR) e Apucarana (PR). O modus operandi consistia na falsificação de documentos de identidade e comprovantes de endereço para abrir contas bancárias na Caixa. Dias depois, solicitavam empréstimos consignados cujos valores, ao serem creditados, eram rapidamente transferidos para contas de comparsas e sacados em espécie.
A estrutura criminosa envolve um núcleo principal que coordena a ação, identifica titulares de benefícios previdenciários e, com os dados em mãos, falsifica documentos com fotos de terceiros cooptados. Esses comparsas, acompanhados por integrantes do núcleo, abrem as contas e solicitam os empréstimos. Outros integrantes emprestam contas bancárias para movimentar os valores obtidos fraudulentamente.
Até o momento, o prejuízo à Caixa Econômica Federal ultraa R$ 813 mil.
